# LEY No. 28 (de 03 de enero de 2014) – Panamá
RESUMEN DE LA LEY No. 28 (de 03 de enero de 2014)
- Propósito Principal:
La Ley No. 28 tiene como objetivo principal establecer disposiciones relacionadas con la transparencia fiscal, prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y promoción de la competitividad en Panamá.
- Disposiciones Clave e Implicaciones:
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La ley establece medidas para fortalecer la transparencia fiscal, incluyendo la obligación de mantener registros contables actualizados y disponibles para las autoridades competentes.
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Se establecen mecanismos para prevenir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, como la debida diligencia en la identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas.
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Se promueve la competitividad a través de la simplificación de trámites administrativos y la implementación de medidas para facilitar la inversión extranjera.
- Afectados por la Legislación:
La Ley No. 28 afecta a personas jurídicas, entidades financieras, profesionales del sector financiero, así como a cualquier individuo o empresa que realice actividades económicas en Panamá.
- Fechas, Números o Requisitos Importantes:
La ley entró en vigencia el 03 de enero de 2014 y establece plazos para la implementación de ciertas disposiciones, como la actualización de registros contables y la capacitación del personal en materia de prevención de blanqueo de capitales.
- Significado en el Marco Legal:
Esta ley es fundamental en el marco legal panameño, ya que fortalece las medidas de transparencia fiscal, prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, alineando a Panamá con estándares internacionales y promoviendo un entorno competitivo para la inversión. Su cumplimiento es crucial para garantizar la integridad del sistema financiero y la reputación del país a nivel internacional.
