POR LA CUAL LA SUPERINTENDENCIA ESTABLECE EL USO DEL CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN PARA EMPRESAS DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS NO FINANCIEROS.

Resolución · S-032-2026 · Gaceta Oficial No. 30562 B · 7 de julio de 2026

Resumen

La Superintendencia de Sujetos no Financieros, mediante la Resolución No. S-032-2026, establece el uso obligatorio de un cuestionario de autoevaluación dirigido a las Empresas de Cumplimiento. Este instrumento tiene como objetivo principal diagnosticar el nivel de cumplimiento y las mejores prácticas aplicadas por dichas empresas en áreas críticas como la prestación de servicios, la estructura organizacional, la evaluación de riesgos, los procedimientos internos y la preparación técnica del personal especializado en prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (BC/FT/FPADM).